河北省发布今年以来打击电信网络诈骗犯罪七大典型案例

2022-05-18 17:31:02 来源:河北新闻网 收藏本文

河北新闻网5月18日讯(河北日报记者崔丛丛)今天,河北省政府新闻办举行“河北省打击治理电信网络诈骗犯罪工作”新闻发布会。会上公布了今年以来河北省公安机关成功侦破的部分电信网络诈骗案件情况。

一、保定市易县公安局侦破“9.13”电信网络诈骗案

1月3日,保定市易县公安局打掉一个针对艺术家群体实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,现场缴获作案手机19部、座机13部、电脑6台、“话术本”以及其他涉案物品。经查,该团伙虚构“中国互联网联盟”和“国际名人百科”组织身份,以帮助推广作品、提高知名度的名义拨打艺术家电话,以缴纳会费、工本费、手续费等为名实施诈骗,涉及受害人80余名,涉案金额250余万元。

二、廊坊市固安县公安局侦破“11.23”电信网络诈骗案

1月10日,廊坊市固安县公安局打掉一个利用支付宝分账功能为境外犯罪嫌疑人提供资金结算通道的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人13名,扣押作案车辆2台、手机30余部、电脑18台,冻结涉案银行卡、支付宝账号280余个,冻结资金210万元。经查,郑某某、焦某等人在厦门、济南等地为诈骗团伙进行洗钱,自2021年11月以来,共帮助境外电信诈骗团伙洗钱达3000余万元。

三、衡水市公安局高新区分局侦破“2.11”帮助网络信息犯罪活动案

2月14日,衡水市公安局高新区分局捣毁一个为境外犯罪团伙收贩、运送对公账户、银行卡窝点,共抓获涉案人员8名,扣押公司营业执照及公司印章各6套、银行卡13张,冻结涉案对公账户2个,串并全国各类电信诈骗案件30余起,涉案金额1600余万元。经查,该团伙上线在缅北地区通过微信视频遥控,指挥桑某东组织他人在全国各地注册公司营业执照并开通对公账户,将账户、银行卡、U盾等辗转卖至境外诈骗集团。

四、石家庄市公安局长安分局侦破“2.9”帮助信息网络犯罪活动案

2月16日,石家庄市公安局长安分局成功打掉一个跑分洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,扣押电脑、手机、银行卡等大量作案工具。经查,该团伙头目李某利用国外通联工具听从上线指挥,在收到受害人被诈骗资金后,组织团伙成员将资金充入多个APP钱包,然后将涉案资金通过网上银行转账至境外犯罪嫌疑人指定账户。

五、保定市高碑店市公安局侦破“3.8”电信网络诈骗案

3月8日,保定市高碑店市公安局打掉一利用即时聊天软件,通过创建聊天群的方式进行虚假网络投资类电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人13名。经查,以陈某、陈某南为首的犯罪团伙,先后利用即时聊天软件进行引流,引诱受害人加入游戏群后,通过APP诱骗受害人以抢红包的方式进行赌博,以此骗取受害人钱财,初查该案件涉及500余人,涉案资金6亿元。

六、邢台市公安局开发区分局侦破“4.5”掩饰隐瞒犯罪所得案

4月5日,邢台市公安局开发区分局打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,缴获用于“跑分”犯罪活动的个人银行卡70余张、手机20余部,涉案资金近亿元。经查,该犯罪团伙成员郭某某等人通过国外通联工具联系上线,由上线在全国范围内招募“卡农”(携卡洗钱人员),由郭某某等人接送“卡农”至指定地点进行“跑分”。目前,该案正在进一步侦办中。

七、张家口市公安局侦破“2.05”专案

4月25日,张家口市公安局打掉一个刷单类诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名。经查,该团伙通过小视频诱导受害人添加其微信号,并搭建微信群,以商家作推广活动为名将受害人拉入群中,谎称受害人在快手APP对相关作品点赞、加关注后,可在微信群领取小金额红包。团伙成员在微信群内分别充当发布员、发包手、“托儿”等角色,当受害人成功领取红包后,犯罪嫌疑人使用话术诱使受害人下载刷单类涉诈APP做刷单任务,以此实施诈骗。

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